公告日期：2026-03-03

证券代码：873924 证券简称：千年舟 主办券商：浙商证券
千年舟新材科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和视频会议的方式召开，现场会议召开地点为杭州市余杭区良渚街道好运路千年舟集团六楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东选择现场投票和电子通讯投票方式中的一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 18 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873924 千年舟 2026 年 3 月 11 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<公司与浙商证券股份有限

1 公司签署解除持续督导协议>的议 √

案》

2 《关于<公司与浙商证券股份有限 √

公司解除持续督导协议的说明报

告>的议案》

《关于<公司与中国银河证券股份

3 有限公司签署持续督导协议>的议 √

案》

《关于授权董事会全权办理变更

4 持续督导主办券商相关事宜的议 √

案》

议案 1：鉴于公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑并经与浙商证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议并签署持续督导解除协议。

议案 2：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

议案 3：基于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商中国银河证券股份有限公司签署《持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由中国银河证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

议案 4：鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。

（3）办理登记手续可用信函及上门方式登记……
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