公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-020

证券代码：873924 证券简称：千年舟 主办券商：银河证券

千年舟新材科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姚铮、韩家勇、申士杰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

姚铮，男，1957 年 11 月出生，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，硕
士学历，毕业于浙江大学。1992 年 5 月起任职于浙江大学管理学院，曾任浙江大学管理学院教授、博士生导师；财务与会计学系主任、财务与会计研究所所长、资本市场研究中心主任。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。

韩家勇，男，1963 年 6 月生，中国国籍，本科学历。1985 年 7 月至 1998
年 8 月，就职于杭州大学法学院；1998 年 9 月至 2023 年 6 月，就职于浙江大学
光华法学院任民商法副教授。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。

申士杰，男，1957 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1982
年 3 月至 1987 年 5 月就职于黑龙江省绥化林技校，任讲师；1987 年 6 月至 2001
年 9 月就职于黑龙江省林业科学院，任研究员；2001 年 10 月至 2019 年 3 月就
职于北京林业大学材料科学与技术学院，任教授。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。

公告编号：2026-020

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事姚铮、
韩家勇、申士杰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

姚铮 6 6 0 0 否 3

韩家勇 6 6 0 0 否 3

申士杰 6 6 0 0 否 3

2025 年度独立董事姚铮、韩家勇、申士杰已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 ……
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