公告日期：2025-12-16

证券代码：873925 证券简称：皓森精铸 主办券商：开源证券
西安皓森精铸股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护公司、股东、职工和债 第一条 为维护公司、股东、职工和债权权人的合法权益，规范公司的组织和 人的合法权益，规范公司的组织和行为，行为，根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简（以下简称《公司法》）、《非上市公众 称《公司法》）、《非上市公众公司监督管公司监督管理办法》、《非上市公众公 理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3司监督指引第 3 号——章程必备条 号——章程必备条款》、《全国中小企业股款》、《全国中小企业股份转让系统挂 份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有牌公司治理规则》和其他有关规定， 关规定，制订本章程。

制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有法律法规的规定，由西安皓森精铸有 关规定成立的股份有限公司，由西安皓森限公司以整体变更方式发起设立。 精铸有限公司以整体变更方式发起设立；
公司在西安市阎良区工商行政管理局登
记注册后，取得企业法人营业执照，统一
社会信用代码：91610137673268765Q。

第三条公司注册名称：西安皓森精铸 第四条公司注册名称：西安皓森精铸股份
股份有限公司。 有限公司；XI'AN HAOSEN PRECISION
CASTING CO.,LTD.

第四条 公司住所：陕西省西安市国家 第五条 公司住所：陕西省西安市国家航
航空高技术产业基地蓝天一路 28 号。 空高技术产业基地蓝天一路 28 号，邮政
编码：710089。

第七条 公司总经理为公司的法定代 第九条 公司总经理为公司的法定代表
表人。 人。担任法定代表人的总经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十四条 公司股份的发行，实行公 第十九条 公司股份的发行，实行公开、开、公平、公正的原则，同种类的每 公平、公正的原则，同类别的每一股份具
一股份具有同等权利。 有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行条件条件和价格应当相同；任何单位或者 和价格应当相同；认购人所认购的股份，个人认购公司股份，每股应当支付相 每股应当支付相同价额。
同价额。
第十八条 公司或公司的子公司（包括 第二十三条 公司不得以赠与、垫资、担公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 保、借款等形式，为他人取得本公司或者担保、借款等形式，对购买或者拟购 其母公司的股份提供财务资助，符合法律买公司股份的人提供财务资助。 法规、部门规章、规范性文件规定情形的

除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 要，依照法律、法规的规定，经股东会分大会分别作出决议，可以采用下列方 别作出决议，可以采用下列方式增加注册
式增……
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