公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-054

证券代码：873925 证券简称：皓森精铸 主办券商：开源证券
西安皓森精铸股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 16 日召开了 2025
年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举谭晓东为公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

选举谭晓东先生为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2025 年
12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，董事会拟设置职工代表董事一名。
（三）新任董监高人员履历

谭晓东，男，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012
年 10 月至 2014 年 4 月，任鸿富锦精密电子（郑州）有限公司生产部门技术员，2014
年 5 月至 2016 年 12 月任精明（西安）金属科技有限公司生产部门操作工，2016 年 12
月至 2022 年 10 月任西安皓森精铸有限公司数控事业部生产技术部科长，2022 年 10 月
至2025年10月任西安皓森精铸股份有限公司数控事业部技术员、生产技术部科长，2025年 10 月至今任西安皓森精铸股份有限公司数控事业部部长。

公告编号：2025-054

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《西安皓森精铸股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

西安皓森精铸股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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