公告日期：2026-01-06

西安皓森精铸股份有限公司

公司章程

2026 年 1 月

西安·阎良

第一章、 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由西安皓森精铸有限公司以整体变更方式发起设立；公司在西安市阎良区工商行政
管 理 局 登 记 注 册 后 ， 取 得 企业法人营业执照，统一社会信用代码：
91610137673268765Q。

第三条 公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂
牌。

第四条 公 司 注 册 名 称 ： 西 安 皓 森 精 铸 股 份 有 限 公 司 ；
XI'ANHAOSENPRECISIONCASTINGCO.,LTD.

第五条 公司住所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天一路 28
号，邮政编码：710089。

第六条 公司注册资本为人民币 5180 万元。

第七条 公司的经营期限：长期。

第八条 根据《公司法》《中国共产党章程》规定，公司设立党的组织，开展党的工作。公司党支部委员会是公司法人治理结构的有机组成部分。

第九条 公司总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十四条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，主动公布履行社会责任情况。

第十五条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。领导班子成员履行“一岗双责”，积极支持、主动参与合规管理工作。

第二章、经营宗旨和范围

第十六条 公司的经营宗旨：以市场和国家产业政策为导向，以追求公司价值最大化为目标，通过股份公司的组织形式和治理结构，提高公司的经营管理水平，不断增强企业科技创新等核心竞争能力，实现公司持续、健康、快速发展，更好地回报股东和社会。

第十七条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：模具制造；机械零件、零部件加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；核电设备成套及工程技术研发；工业自动控制系统装置制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；汽轮机及辅机制造；发电机及发电机组制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；制冷、空调设备制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：特种
设备制造；民用航空器零部件设计和生产；供电业务。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

第三章、股 份

第一节 股份发行

第十八条 公司的股份采取股票的形式，公司股票采用记名方式。公司股票
在全国中小企业股份转让系统挂牌后，中国证券登记结算有限责任公司是公司股
票的登记存管机构。

第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平……
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