公告日期：2026-05-11

证券代码：873926 证券简称：苏州园林 主办券商：中金
公司

苏州园林设计院股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：苏州市胥江路 202 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屠伟军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数31,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事
会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，积极履行董 事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理水平、提升公司规范运 作能力，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东 的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。董事会根据 2025 年工作情 况编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董 事对 2025 年度的主要工作情况予以汇报，编制了《2025 年度独立董事述职报 告》。

普通股同意股数 31,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，公司编制了《2025 年
年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见附件《2025 年年度报告 及年报摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《公司章程》的相关 规定，结合公司业务发展及日常经营的需要，对 2026 年度可能发生的日常性 关联交易进行预计，交易价格按市场公允价格执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,629,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东苏州园林发展股份有限公司、贺风春回避 表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

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