公告日期：2023-12-28

证券代码：873926 证券简称：苏州园林 主办券商：中金
公司

苏州园林设计院股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺风春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数31,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姜慧萍为第一届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划和实际经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的相关规定，现提名姜慧萍为公司第一届董事会独立董事候选人， 任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第一届董事 会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名何萍为第一届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划和实际经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的相关规定，现提名何萍为公司第一届董事会独立董事候选人， 任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第一届董事 会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名马建武为第一届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划和实际经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的相关规定，现提名马建武为公司第一届董事会独立董事候选人， 任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第一届董事 会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司第一届董事会独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

为更好地保障独立董事充分履行职权、切实维护公司以及股东尤其是中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会独立董事薪酬方案 为：独立董事薪酬实行独立董事津贴制，独立董事津贴为每人每年税前人民币 6.5 万元人民币。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司第一届董事会非独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司非独立董事的绩效考核和薪酬管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公……
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