公告日期：2024-04-29

证券代码：873926 证券简称：苏州园林 主办券商：中金公司
苏州园林设计院股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873926 苏州园林 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室（苏州市胥江路 202 号）

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等
有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，积极履行董事职责，勤勉尽 责地开展各项工作，不断完善公司治理水平、提升公司规范运作能力，确保公 司董事会能够科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，保 障公司的良好运作和可持续发展。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监
事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全
体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。监事会成员积极参 加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规性进 行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了公司、 股东的权益。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董 事对 2023 年度的主要工作情况予以汇报，编制了《2023 年度独立董事述职报 告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2024-010）。（四）审议《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，公司编制了《2023 年
年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《企业会计准则》《公司章程》等有关规定，公司已完成 2023 年度财
务决算工作，公司所编制的年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会认为《2023 年度财务决算 报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
（六）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司
2024 年度的战略发展规划、经营目标以及市场开拓情况，拟定了《2024 年度 财务预算报告》。
（七）审议……
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