公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-023

证券代码：873926 证券简称：苏州园林 主办券商：中金公司
苏州园林设计院股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：贺风春

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

鉴于贺风春女士辞任公司董事长，根据《公司章程》《公司法》等有关法律

公告编号：2024-023

法规规定，推选董事屠伟军先生为公司第一届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第一届董事会届满。同时明确，董事长为代表公司执行公 司事务的董事，担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第一届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于贺风春女士辞任公司董事，根据《公司章程》《公司法》等有关法律法 规规定，推选副总经理刘佳女士为公司第一届董事会董事，任期自本次董事会 审议通过之日起至第一届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜慧萍、何萍、马建武对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年
7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2024-023

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案 》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024
年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《股东大会议事规则》，
名称变更为《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案 》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024
年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

本次提请董事会审议的部分议案尚需股东会审议，拟提请于 2025 ……
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