公告日期：2024-12-31

证券代码：873926 证券简称：苏州园林 主办券商：中金公司
苏州园林设计院股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过
《关于修订<董事会议事规则>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州园林设计院股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范苏州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的议事方式和决策程序，确保公司董事会有效的履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规、规范性文件和《苏州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东会负责。董事会
履行有关法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法 律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的利益。

董事会会议的组成人员为公司的全体董事（其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名）。董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书的工作规则由公司董事会另行制定。

第四条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。

第五条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第六条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

第二章 会议的召集和通知

第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前通过直接送达、传真、电子邮件、电话或者其他电子通信方式等书面通知全
体董事和监事。在计算提前通知的起始期限时，不包括会议召开当日。有紧急事项时，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。

第八条 有下列情形之一的，董事会应当在接到提议后十日内召集和主持临时会议：

（一）持有代表十分之一以上表决权股份的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事提议时；

（六）总经理提议时；

（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第九条 按照本规则规定，提议召开董事会临时会议，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提议内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第十条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前 10 日
和 5 日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件、电话或者其……
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