公告日期：2024-12-31

证券代码：873926 证券简称：苏州园林 主办券商：中金公司
苏州园林设计院股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过
《关于修订<监事会议事规则>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州园林设计院股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范苏州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议 事方式和表决程序，确保监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、 法规、规范性文件和《苏州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）等有关规定，制定本规则。
第二条 监事会是公司的监督机构，对公司的财务会计工作和公司董事及高级 管理人员履行职责的行为进行独立的监督和检查。
监事会设监事会办公室，负责处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。
第三条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东会负责并报告工作。监事会应与董事会和总经理办公会及时沟通情况，就改进完善公司的财务会计工作提出书面建议。

第四条 监事会会议的组成人员为公司全体监事。监事由 2 名股东代表和 1 名
职工代表担
任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事会中的非职工代表由股东会选举产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。监事会设监事主席 1 名。

第二章 会议的召集和通知

第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每 6 个月至少召开一次。
出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章的相关规定和《公司章程》、股东会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）股东对公司、董事、监事、高级管理人员提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。

第六条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第七条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议
监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
第八条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前 10 日和5 日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人、邮件、传真、电子邮件、电话或其他电子通信方式提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第九条 监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）监事应当亲自出席或者委托其他监事代为出席会议的要求；
（六）发出通知的日期；
（七）联系人和联系方式；
（八）《公司章程》规定的其他内容。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十条 公司召开监事会会议，监事会应当按本章规定的时间事先通知所有监事，并提供足够的资料。

第三章 会议议案
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