公告日期：2025-04-11

证券代码：873926 证券简称：苏州园林 主办券商：中金公司
苏州园林设计院股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873926 苏州园林 2025 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室（苏州市胥江路 202 号）

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》

2024 年度，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等
有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，积极履行董事职责，勤勉尽 责地开展各项工作，不断完善公司治理水平、提升公司规范运作能力，确保公 司董事会能够科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，保 障公司的良好运作和可持续发展。董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的原 则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。监事会成员积极参加了监事会、股
东会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规性进行了审核，规范了 公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了公司、股东的权益。监事 会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 》
根据法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事对 2024 年度的主要工作情况予以汇报，编制了《2024 年度独立董事述职报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2024-009）。（四）审议《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，公司编制了《2024 年
年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日于全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》 （公告编号：2024-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。（五）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《公司章程》的相关 规定，结合公司业务发展及日常经营的需要，对 2025 年度可能发生的日常性 关联交易进行预计，交易价格按市场公允价格执行。具体内容详见公司同日于 全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。……
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