公告日期：2025-08-25

证券代码：873926 证券简称：苏州园林 主办券商：中金公司
苏州园林设计院股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《苏州园林设计院股份有限公司董事会秘书工作制度》已于 2025 年 8
月 22 日经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，该议案无需提交股东会 审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州园林设计院股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为提高苏州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）的治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》等法律、法规、规范 性文件及《苏州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等 有关规定，特制定本制度。
第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。
第三条 董事会秘书是公司与全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“全国股转公司”）之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并应当取得全国股转系统董事会秘书资格证书。
第四条 公司设立董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书是董事会秘书办公室的负责人。

第二章 董事会秘书任职资格和任免

第五条 担任董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验。
第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
（三）公司现任审计委员会委员；
（四）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的；
（五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但审计委员会委员不得兼任。
第八条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。
第九条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后的两个交易日内发布公告，并向全国股转公司报备。公告应包括但不限于以下内容：

（一）董事会秘书符合任职资格的说明；
（二）董事会秘书学历和工作履历说明；
（三）董事会秘书违法违规的记录（如有）；
（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
第十条 公司董事会秘书由董事会聘任或者解聘。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻扰时，可以向主办券商或全国股转公司报告。
第十一条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本制度第六条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）违反法律法规、部门规章、业务规则、公司章程，给公司或股东造成重大损失的。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当在两个交易日内发布公告并向全国股转公司报备。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向全国股转公司提交个人陈述报告。
第十二条 董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和审计委员会的离任审查，在审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。
董事会秘书辞职应以书面形式向董事会提出，不得通过辞职等方式规避其应当
承担的职责。董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露前，拟辞职的董事会秘书仍应当继续履行职责，辞职报告自其完成工作移交且相关公告披露后方能生效。
除前款所列情形外，董事会秘书辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第十三条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘……
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