公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-053

证券代码：873926 证券简称：苏州园林 主办券商：中金公司
苏州园林设计院股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：屠伟军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

本次提请董事会审议的部分议案尚需股东会审议，拟提请于 2025 年 11 月

公告编号：2025-053

19 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

本公司依照《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》关于应收
款项的减值计提要求，结合公司应收款项的账龄、客户性质和信誉以及历史回 收情况等因素，参考同行业挂牌公司应收款项坏账计提比例，公司根据《企业 会计准则》等相关规定，对应收款项及其他应收款坏账准备的计提比例进行变 更。

本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况， 能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够提供更可靠、更准确的 会计信息。
2.审计委员会意见

公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况， 变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜慧萍、何萍、马建武对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-053

（三）审议通过《关于拟聘任 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经审慎考虑，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。
2.审计委员会意见

公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务 资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。不存在损害公司及 中小股东利益的情形。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜慧萍、何萍、马建武对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州园林设计院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州园林设计院股份有限公司
董事会
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