公告日期：2026-04-13

证券代码：873926 证券简称：苏州园林 主办券商：中金公司
苏州园林设计院股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：屠伟军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事
会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，积极履行董 事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理水平、提升公司规范运 作能力，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东 的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。董事会根据 2025 年工作情 况编写了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》《总经理工作细则》的规定，公司总经理认 真履行岗位职责并对 2025 年度的主要工作情况予以汇报，编制了《2025 年度 总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董 事对 2025 年度的主要工作情况予以汇报，编制了《2025 年度独立董事述职报 告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-006）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司发展战略规划，公司决定进行 2025 年年度权益分派，以公
司目前总股本 3,155 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
红利 6.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,050.75 万元，如
股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分 派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责 任公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜慧萍、何萍、马建武对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略规划，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健
运营，公司拟向银行（包括但不限于以下银行：中国建设银行苏州三香路支行、 中国工商银行苏州留园支行、苏州银行股份有限公司、招商银行苏州分行）申
请总计不超过 6,000 万元（含 6,000 万元）的综合授信额度，该授信额度包括
新增授信及原有授信的展期或者续约，自公司股东会审议通过之日起一年内有 效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。