公告日期：2025-08-11

证券代码：873927 证券简称：恒邦新材 主办券商：国联民生承销保荐
常州市恒邦新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下:

1、所有“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长或总经理为公司的法定
代表人。担任法定代表人的董事长或者总经
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：

收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

(一)减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
(二)与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； 励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分

决议持异议，要求公司收购 其股份的。 立决议持异议，要求公司收购其股份的；

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
的活动。 股票的公司债券。

第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十五条公司股东享有下列权利：

(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东股东大会会议记录、董事会 会议决议、监事 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议
会会议决议、财务会计报告； 决议、财务会计报告，符合规定的股东可以
查阅公司的会计账簿、会计凭证；

第三十四条 股东大会、董事会的决议内容 第三十七条 公司股东会、董事会决议内容
违反法律、行政法规的，股东有 权请求人民 违反法律法规的，股东有权请求人民法院认
法院认定无效。 定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式式违反法律、行政法规或者公司 章程，或者 违反法律法规或者本章程，或者决议内容违决议内容违反公司章程的，股东可以自决议 反本章程的，股东有权自决议作出之日起六
作出之日起 60 日内，请求 人民法院撤销。 十日以内，请求人民法院撤销。但是，股东
会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅
有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力
存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。
在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定
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