公告日期：2025-08-11

证券代码：873927 证券简称：恒邦新材主办券商：国联民生承销保荐
常州市恒邦新材料股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据常州市恒邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 11 日召
开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

常州市恒邦新材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范常州市恒邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范动作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《常州市恒邦新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定有关规定，制定本规则。

第二条 公司设董事会，由股东会选举产生。

董事会应遵守诚实信用、依法办事、勤勉尽责的原则，确保公司遵守法律、
司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。

第二章 董事会会议制度

第三条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。
公司董事会秘书为信息披露事务负责人，负责办理董事会会议信息披露事务。

第五条董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。公司高级管理人员可列席董事会会议。

第六条 董事会会议包括定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召
开两次，会议通知应于会议召开十日前以书面形式通知全体董事、必要时通知公司高级管理人员；董事会召开临时会议，会议通知应于会议召开三日前以书面形式通知全体董事、监事和高级管理人员。

第七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

按照本条的规定提议召开董事会临时会议的，应当直接向董事长提交经提议人签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第八条 董事会会议的通知应当包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）会议的召开方式；

（三）事由及议题；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式；

（八）发出通知的日期。

上述会议通知可以传真、专人送出、邮件、书面、电话等方式发出。

第九条 董事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日前三个工作日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三个工作日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第十条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面
委托其他董事代为出席，委托书中应当……
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