公告日期：2024-03-15

证券代码：873928 证券简称：瑞能半导 主办券商：西南证券
瑞能半导体科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座18 层
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李滨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞能半导体 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数361,633,396 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于 1,000,000 股且不超过50,000,000 股（未考虑行使超额配售选择权），或不超过 57,500,000 股（若全额行使超额配售选择权），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过 7,500,000 股）；最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况协商，并经北交所审核和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册后确定。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者。

（7）募集资金用途：

本次发行的募集资金扣除发行费用后，拟投向以下项目：

序号 项目名称 投资总额（万 募集资金拟投入金额

元） （万元）

1 6 吋车规级功率半导体晶圆生 62,026.09 33,300.00

产基地建设一期项目

2 南昌实验室扩容项目 1,746.05 1,700.00

合计 63,772.14 35,000.00

本次发行募集资金到位前，发行人可根据各项目的实际进度和资金需求， 以自筹资金先行支付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，发行人 将严格按照有关募集资金管理使用的相关制度使用募集资金，募集资金可用于 置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。如果本次 发行实际募集资金（扣除发行费用）低于募集资金投资项目投资额，发行人将 通过自筹资金解决；如募集资金超过上述项目的资金需要，超出部分将用于补 充流动资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前形成的滚存未分配利润，由本次……
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