公告日期：2024-04-29

证券代码：873928 证券简称：瑞能半导 主办券商：西南证券
瑞能半导体科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼A 座 18 层

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：李滨

6.会议列席人员：全体监事，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《瑞能半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度不分配利润的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王崧、朱风麟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

审议《2023 年年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-055）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号 2024-057）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事长李滨代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事王崧、朱风麟作 2023 年度述职报告。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn ） 上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号2024-061）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和内部公司治理制度等规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，在
公司任职的董事、监事根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王崧、朱风麟对本项议……
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