公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-008

证券代码：873928 证券简称：瑞能半导 主办券商：西南证券
瑞能半导体科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座18 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李滨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞能半导体科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数361,633,396 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-008

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》
1.议案内容：

樊臻宏先生因个人原因，已于2025年3月20日向公司董事会辞去公司董事、董事会薪酬委员会委员职务。

公司董事会提议Markus Maria Mosen先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自经股东大会选举产生之日起至第二届董事会任期届满之日止。经审阅，公司董事候选人Markus Maria Mosen先生具有担任公司董事的任职资格，能够胜任岗位职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 361,633,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

Markus 董事 任职 2025 年 4 月 2025年第一次临 审议通过

Maria 7 日 时股东大会

Mosen

公告编号：2025-008

四、备查文件目录

《瑞能半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
瑞能半导体科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日

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