公告日期：2025-04-29

公告编号 2025-013

证券代码：873928 证券简称：瑞能半导 主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司

第二届独立董事专门会议第一次会议意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《瑞能半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，瑞能半导体科技股份有限的全体独立董事，基于独立判断的立场，对以下事项发表独立意见如下：

一、 关于公司 2024 年度不分配利润的议案

公司 2024 年度不分配利润方案综合考虑了公司目前经营盈利状况，兼顾了公司的中远期发展规划，不存在损害现有股东的利益，同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案

公司制定的 2025 年度公司董事、监事薪酬标准是结合公司的实际经营情况并参照
行业薪酬水平而制定的，符合相关法律法规的规定，制订、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

公司制定的 2025 年度公司高级管理人员薪酬标准是结合公司的实际经营情况并参
照行业薪酬水平而制定的，符合相关法律法规的规定，制订、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案。

公告编号 2025-013

四、关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案

公司2025年度发生的关联交易，是基于公司正常发展的需要，且公司遵循自愿、公平、合理的原则，未对公司财务状况与经营成果产生不利影响，公司也没有对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力和资产状况产生不利影响。公司本次关联交易的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在显失公允或损害公司、股东利益的情形，同意该议案。

五、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）为公司2025年度审计机构，我们认为天职在公司 2024年度内部控制审计服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了 2024 年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘请天职为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

瑞能半导体科技股份有限公司
独立董事：王崧、朱风麟
2025 年 4月 28 日

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