公告日期：2025-04-29

证券代码：873928 证券简称：瑞能半导 主办券商：西南证券
瑞能半导体科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规章和其他规范性文件和《瑞能半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873928 瑞能半导 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师为见证律师。
（七）会议地点

上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

审议《2024 年年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-015）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据 2024 年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事长李滨代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据 2024 年公司总体经营情况和监事会日常工作情况，监事贾鑫代表公司监事会作 2024 年度董事会工作报告。
（四）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

公司独立董事王崧、朱风麟作 2024 年度述职报告。具体内容详见公司于 2025
年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-016）。
（五）审议《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》和内部公司治理制度等规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，在公司任职的董事、监事根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
（六）审议《关于公司 2024 年度不分配利润的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（八）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议并听取 2025 年度财务预算情况。
（九）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》
审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》。具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度向金融机构申请综合授信及预计担保的公告》（公告编……
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