公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-029

证券代码：873928 证券简称：瑞能半导 主办券商：西南证券
瑞能半导体科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼A 座 18 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：李滨

6.会议列席人员：全体监事，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《瑞能半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-029

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

董事会审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2025-030）。
2.回避表决情况：

关联董事李滨、张新宇、Markus Maria Mosen 回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王崧、朱风麟对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 26 日上午 10：00 在上海召开 2025 年第二次临时股
东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-031）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《瑞能半导体科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2025-029

瑞能半导体科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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