公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-067

证券代码：873928 证券简称：瑞能半导 主办券商：西南证券
瑞能半导体科技股份有限公司董事长及副董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年
12 月 22 日审议通过，选举庞俊成先生为公司董事长，选举 Markus Maria Mosen 先生为
公司副董事长。

任命庞俊成先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2025 年
12 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

任命 Markus Maria Mosen 先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会任期届满
之日，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，公司通过董事选举程序，任命庞俊成先生为董事长，任命 Markus Maria Mosen 先生为副董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-067

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

选举庞俊成先生为公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

选举 Markus Maria Mosen 先生为公司第三届董事会副董事长，符合《公司法》以
及《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件

《瑞能半导体科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日

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