公告日期：2026-02-24

公告编号：2026-020

证券代码：873928 证券简称：瑞能半导 主办券商：西南证券
瑞能半导体科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庞俊成
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞能半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数361,633,396 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2026-020

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经慎重考虑，公司与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。公司将在该事项经股东会审议通过后，与西南证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。该协议生效后，西南证券将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 360,980,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东西南证券回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商西部证券股份有限公司签署持续督
导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）签订附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国

公告编号：2026-020

中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自该协议书生效之日起，将由西部证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 361,633,396 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与
西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《瑞能半导体科技股份有限公司关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。……
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