公告日期：2026-04-08

证券代码：873928 证券简称：瑞能半导 主办券商：西部证券
瑞能半导体科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼A 座 18 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 庞俊成

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《瑞能半导体科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

审议《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-025）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-026）。
2.审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事长庞俊成代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理沈鑫先生对公司 2025 年度的运营及治理情况做工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事刘志翔、米旭明作 2025 年度述职报告。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn ） 上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号2026-027）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和内部公司治理制度等规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，在公司任职的董事根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志翔、米旭明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和内部公司治理制度等规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司高级管理人员的养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执……
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