公告日期：2024-04-09

证券代码：873931 证券简称：潜阳科技 主办券商：民生证券

杭州潜阳科技股份有限公司

独立董事 2023 年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为杭州潜阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，贝政新、许孝良、金鑫在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

贝政新，男，本科学历。1983 年 9 月至 2018 年 3 月，历任苏州大学商学院
教员，讲师，副教授，教授，金融系主任，曾兼任苏福马股份有限公司独立董事；苏州信托股份有限公司独立董事；东吴基金管理有限公司独立董事；中衡设计集团股份有限公司独立董事；江苏通润装备科技股份有限公司独立董事。2020 年 4月起担任潜阳科技独立董事，兼任国联期货股份有限公司，苏州可川电子科技股份公司，苏州佳禾食品工业股份有限公司独立董事，中衡设计集团股份有限公司独立董事，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事。

许孝良，男，中国国籍,无永久境外居留权.1972 年 9 月出生,博士学历.2006
年 3 月至 2012 年 9 月担任浙江工业大学化学工程与材料学院副教授,2012 年 10
月至今担任浙江工业大学化学工程教授.2020 年 4 月至今,担任潜阳科技独立董事。

金鑫，独立董事，女，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。2013 年 7 月至 2015 年 12 月，任浙江工业大学管理学院会计

系讲师；2015 年 8 月至 2017 年 2 月，任新疆大学科学技术学院阿克苏校区援疆
教师；2015 年 12 月至今，任浙江工业大学管理学院会计系副教授；2023 年 8
月至今，任潜阳科技独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事贝政新、
许孝良、金鑫会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

贝政新 10 10 0 0 否 5

许孝良 10 10 0 0 否 5

金鑫 4 4 0 0 否 2

2023 年度，公司独立董事贝政新、许孝良、金鑫均按规定在董事会专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事贝政新、许孝良、金鑫对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1.《关于<杭州潜阳科技股份有限

……
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