公告日期：2024-04-30

证券代码：873931 证券简称：潜阳科技 主办券商：民生证券
杭州潜阳科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区晴川街 369 号 1 幢 6 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施衍先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数121,884,860 股，占公司有表决权股份总数的 91.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，现就 2023 年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董事会已根据 2023 年的工作成果制作《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,884,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，现就 2023 年度公司监事会的工作成果予以审议。公司监事会已根据 2023 年的工作成果制作《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,884,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职情况报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》、《公司章程》等规范性文件要求，公司独立董事编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事述职情况报告》（公告编号：2024-020）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,884,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况，编制了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,884,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
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