公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-038

证券代码：873931 证券简称：潜阳科技 主办券商：民生证券

杭州潜阳科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区云起中心 12 幢 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：公司董事长施衍

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

董事李斌因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-038

公司基于上市战略调整等因素考虑，经与保荐机构深入沟通，拟对上市战略进行调整。经公司审慎研究决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、许孝良、金鑫对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》
1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 18 日 14 时 30 分在杭州云起中心 1 幢 6 楼会议室召
开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

公告编号：2024-038

（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司
董事会
2024年 6 月 28日

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