公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-062

证券代码：873931 证券简称：潜阳科技 主办券商：民生证
券

杭州潜阳科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区晴川街 369 号 1 幢 6 楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：沈敏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数121,884,860 股，占公司有表决权股份总数的 91.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-062

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 8 月 19 日收到董事施衍先生、于燕春女士、李斌先生
的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州潜阳科技股份有限公司章程》的规定进行董事会董事补选，拟提名沈敏先生、黄威丽女士、诸葛建卫先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会任期结束。第二届董事会董事候选人沈敏先生、黄威丽女士、诸葛建卫先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,884,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于提名公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2024 年 8 月 19 日收到监事陆俊女士的辞职报告，根据《中华
人民共和国公司法》及《杭州潜阳科技股份有限公司章程》的规定进行监事会监事补选，拟提名王坤女士为公司第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会任期结束。第二届监事会监事候选人王坤不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,884,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-062

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年第二次

沈敏 董事 任职 2024 年 9 月 3 日 审议通过
临时股东大会

黄 威 2024 年第二次

董事 任职 2024 年 9 月 3 日 ……
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