公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-065

证券代码：873931 证券简称：潜阳科技 主办券商：民生证券
杭州潜阳科技股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十次会议、第二
届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 3 日审议并通过：

选举沈敏先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起
至第二届董事会任期届满日止，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王坤女士为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第十次会议审议通过之
日起至第二届监事会任期届满日止，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事长施衍先生、原监事会主席陆俊女士于 2024 年 8 月 19 日递交辞职报告，根
据《公司法》和《公司章程》的要求，公司选举董事会董事长及监事会主席。
（三）新任董监高人员履历

沈敏,男，1979 年 10 月出生，中国国籍，瓦努阿图共和国永久居留权，本科学历。
2002 年 10 月至 2012 年 5 月任苏州工业园区娄葑招商中心招商二部部长；2012 年 6 月
至 2016 年 8 月任职于苏州西永建筑设计有限公司；2016 年 9 月至 2023 年 10 月任苏州
西永资产管理有限公司总经理；2018 年 1 月至 2024 年 1 月任职于杭州大自然科技股份
有限公司董事。2024 年 1 月至 2024 年 7 月任杭州大自然科技股份有限公司副总经理。

公告编号：2024-065

2024 年 2 月至今任浙江恩嘉壹汽车服务有限公司董事。2022 年 9 月至今任苏州恩加壹
汽车服务有限公司董事。2024 年 3 月至今任江西省苏宜和融资担保有限公司董事。2024
年 4 月至今任杭州大华塑业有限公司董事。2024 年 7 月至今任杭州大自然科技股份有
限公司总经理，2024 年 8 月至今任杭州大自然科技股份有限公司董事。

王坤，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具备中
国注册会计师资格。2007 年 7 月至 2010 年 9 月就职于杭州科雷机电工业有限公司 任
财务部财务专员；2010 年 10 月至 2017 年 10 月就职于大华会计师事务所担任审计项目
经理；2017 年 11 月至今就职于于杭州大自然科技股份有限公司历任财务经理、财务部副部长职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。
三、备查文件

1.《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

2.《杭州潜阳科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 3 日

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