公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-070

证券代码：873931 证券简称：潜阳科技 主办券商：民生证券
杭州潜阳科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：杭州潜阳科技股份有限公司云起中心会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：沈敏

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司董事会于近期收到财务负责人杨建丽女士的辞职报告，经总经理提名，拟聘任丁宁先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届

公告编号：2024-070

董事会任期届满。候选人丁宁先生不存在《公司法》中不得担任公司的高级管理人员的情形，符合公司高级管理人员的条件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、金鑫、许孝良对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会于近期收到董事会秘书丁宁先生的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州潜阳科技股份有限公司章程》的规定对公司董事会秘书进行重新聘任，经董事长提名，拟聘任汪锡茹女士为公司董事会秘书候选人，任期自本次董事会决议公告披露之日起至第二届董事会任期届满。候选人汪锡茹女士不存在《公司法》中不得担任公司的高级管理人员的情形，符合公司高级管理人员的条件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、金鑫、许孝良对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
1.议案内容：

拟聘任董莹女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

公告编号：2024-070

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日

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