公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-072

证券代码：873931 证券简称：潜阳科技 主办券商：民生证券
杭州潜阳科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于
2024 年 11 月 20 日审议并通过：

聘任丁宁先生为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第十一次会议审议通过
之日起至第二届董事会任期届满日止，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 133,334 股，占公司股本的 0.1005%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪锡茹女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十一次会议审议通
过之日起至第二届董事会任期届满日止，自 2024 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原财务负责人杨建丽女士于 2024 年 11 月 19 日提交辞职报告，根据《公司法》
和《公司章程》的要求，聘任丁宁先生为公司财务负责人。

原董事会秘书丁宁先生于 2024 年 11 月 19 日提交辞职报告，根据《公司法》和
《公司章程》的要求，聘任汪锡茹女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

丁宁，男，中国国籍，无永久境外居留权。1990 年 12 月出生，本科学历，具

公告编号：2024-072

备中国注册会计师、资产评估师、税务师资格及法律职业资格。2013 年 7 月至 2014
年 10 月于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计助理职务，2014 年 11

月至 2015 年 6 月于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所担任项目经理职
务，2015 年 7 月至 2020 年 4 月历任苏州市投资有限公司投资银行部主管、部门副

经理职务，2020 年 4 月至今任杭州潜阳科技股份有限公司董事会秘书职务。

汪锡茹，女，中国国籍，无永久境外居留权。1987 年 12 月出生，本科学历，

助理经济师。2011 年 5 月至 2016 年 8 月于杭州潜阳科技有限公司担任综合办公室

主管，2016 年 8 月至 2017 年 12 月担任公司综合办公室副主任，2018 年 1 月至

2020 年 4 月于杭州潜阳科技有限公司担任综合办公室主任职务，2020 年 4 月至今任
杭州潜阳科技股份有限公司内审部负责人职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。
三、独立董事意见

经认真审阅《聘任公司财务负责人的议案》及《聘任公司董事会秘书的议案》的 具体内容及相关材料，我们认为，本次高级管理人员的聘任程序符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。经资格审查，丁宁先生、汪锡茹女士符合《公司法》《证券法》 《公司章程》规定的任职条件，不属于失信联合惩戒对象，分别能够胜任财务负责人 和董事会秘书的职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国 证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

因此，我们一致同意《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事

公告编号：2024-072

会秘书的议案》。
四、备查文件

1.《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

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