公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-009

证券代码：873931 证券简称：潜阳科技 主办券商：东吴证券

杭州潜阳科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为杭州潜阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，许孝良、金鑫、方钟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

许孝良，男，1972 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权，博士学历。2006
年 3 月至 2012 年 9 月担任浙江工业大学化学工程与材料学院副教授；2012 年 10
月至今担任浙江工业大学化学工程教授；2020 年 4 月至今,担任潜阳科技独立董事。

金鑫，女，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2013 年 7 月至 2015 年 12 月，任浙江工业大学管理学院会计系讲师；2015
年 8 月至 2017 年 2 月，任新疆大学科学技术学院阿克苏校区援疆教师；2015 年
12 月至今，任浙江工业大学管理学院会计系副教授；2023 年 8 月至今，担任潜阳科技独立董事。

方钟，男，1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
注册会计师。2010 年 10 月至 2015 年 9 月,先后任中汇会计师事务所(特殊普通
合伙)审计员,项目经理；2015 年 10 月至 2021 年 7 月,任财通证券股份有限公司
业务副总监；2021 年 8 月至今,任浙江超翔新能源有限公司执行总裁兼财务总监；

公告编号：2025-009

2023 年 08 月 30 日至今，担任杭州三耐环保科技股份有限公司独立董事。2024
年 4 月 29 日至今，担任潜阳科技独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事许孝良、
金鑫、方钟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

许孝良 8 8 0 0 否 5

金鑫 8 8 0 0 否 5

方钟 7 7 0 0 否 5

2024 年度，公司独立董事许孝良、金鑫、方钟均按规定在董事会专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事许孝良、……
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