公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-024

证券代码：873931 证券简称：潜阳科技 主办券商：东吴证券
杭州潜阳科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州潜阳科技股份有限公司云起中心会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长沈敏先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整委托理财额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整委托理财额度的公告》（公告编号：

公告编号：2025-024

2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许孝良、金鑫、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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