公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-028

证券代码：873931 证券简称：潜阳科技 主办券商：东吴证券
杭州潜阳科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州潜阳科技股份有限公司云起中心会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长沈敏先生

6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通

公告编号：2025-028

知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对以下公司管理制度进行修订：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大决策事项管理规定》。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 5 日召开杭州潜阳科技股份有限公司 2025 年第一次
临时股东会，审议如下事项：

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

2.审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统

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（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司
董事会
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