公告日期：2026-04-23

证券代码：873931 证券简称：潜阳科技 主办券商：东吴证券
杭州潜阳科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州潜阳科技股份有限公司云起中心会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长沈敏先生

6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规所赋予的各项工作职责，认真履行忠实、勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学
决策，董事会就 2025 年度工作成果编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规所赋予的各项工作职责，认真履行忠实、勤勉义务，严格执行股东会、董事会的各项决议，规范公司日常运营管理，总经理就 2025 年的经营成果编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事在任职期间严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《公司章程》等相关法律、法规要求，认真行使权力，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作。独立董事就 2025 年度工作编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布
的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年的经营情况，编制了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许孝良、金鑫、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据经审计的公司 2025 年度财务报告编制了《公司 2025 年度财务决算报
告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许孝良、金鑫、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

结合公司 2025 年度生产经营情……
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