公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-039

证券代码：873932 证券简称：百金股份 主办券商：国泰海通
上海百金化工集团股份有限公司

取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日
召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》进行废止。本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会。霍东旭先生不再担任公司监事会主席，霍东旭先生原任期自 2024 年
5 月 31 日至 2026 年 9 月 15 日，离任后在公司继续担任其他职务；赵毅女士、
徐宾先生不再担任公司监事，原任期自 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 15 日，
离任后不在公司继续担任其他职务。监事会职权由董事会审计委员会承接。

截至本公告披露日，霍东旭先生持有公司股票 0 股，赵毅女士持有公司股票0 股，徐宾先生持有公司股票 0 股；离任后，霍东旭先生、赵毅女士、徐宾先生将严格遵守相关法律法规的规定。公司对霍东旭先生、赵毅女士、徐宾先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海百金化工集团股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 28 日

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