公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-037

证券代码：873932 证券简称：百金股份 主办券商：国泰海通
上海百金化工集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为上海百金化工集团股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海百金化工集团股份有
限公司独立董事工作制度》等规定的相关要求，就公司 2025 年 8 月 28 日召开
的第三届董事会第八次会议审议的审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于公司修订<信息披露管理制度>等各项内部管理制度的议案》《关于公司增加 2025 年日常关联交易额度的议案》发表以下意见：

1.《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》的独立意见

作为公司独立董事，我们对该议案进行了全面审查。公司取消监事会并修订《公司章程》，是根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实<新公司法>配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，相应废止《监事会议事规则》，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

2.《关于公司修订<信息披露管理制度>等各项内部管理制度的议案》的独立意见

我们作为公司独立董事，认真审议了修订后的各项制度，公司修订后的制度内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者

公告编号：2025-037

的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

3.《关于公司增加 2025 年日常关联交易额度的议案》,我们认为增加的关联交易均属于公司日常经营活动，符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益，其定价原则按公平原则协商订立，符合国家有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于公司增加 2025 年日常关联交易额度的议案》。

特此公告

上海百金化工集团股份有限公司
独立董事：李志刚、俞少俊、张玲
2025 年 8 月 28 日

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