公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-069

证券代码：873932 证券简称：百金股份 主办券商：国泰海通
上海百金化工集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

以现场会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票的方式表决。

公告编号：2025-069

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873932 百金股份 2025 年 10 月 21 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司申请豁免履行<硫氢化

1 钠压降计划公开承诺>义务的议 √

案》

上述议案内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第三届董事会第九次会议决议公

公告编号：2025-069

告（公告编号：2025-066）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 10 月 28 日 09:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人:郭志双 联系电话:021-58365896 传
真:021-58365863
（二）会议费用：自理
五、备查文件

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

公告编号：2025-069

上海百金化工集团股份有限公……
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