公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-067

证券代码：873932 证券简称：百金股份 主办券商：国泰海通
上海百金化工集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

作为上海百金化工集团股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董事，根
据根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《上
海百金化工集团股份有限公司独立董事工作制度》等规定的相关要求，就公司

2025 年 10 月 10 日召开的第三届董事会第九次会议审议的《关于公司聘任投资
总监的议案》《关于公司申请豁免履行<硫氢化钠压降计划公开承诺>义务的议
案》发表以下意见：

1.《关于公司聘任投资总监的议案》的独立意见：经核查，我们认为该议案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为霍东旭先生不属于失信联合惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任该职务。未发现存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。因此我们一致同意该议案。

2.《关于公司申请豁免履行<硫氢化钠压降计划公开承诺>义务的议案》的独立意见：经核查，我们认为该事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《上海百金化工集团股份有限公司承诺管理制度》等法律法规的有关规定。充分考虑了公司业务发展与股东权益保护，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意《关于公司申请豁免履行<硫氢化钠压降计划公开承诺>义务的议案》并提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

公告编号：2025-067

特此公告

上海百金化工集团股份有限公司
独立董事：李志刚、俞少俊、张玲
2025 年 10 月 13 日

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