公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-066

证券代码：873932 证券简称：百金股份 主办券商：国泰海通
上海百金化工集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孔庆泽

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘任投资总监的议案》
1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信

公告编号：2025-066

息披露平台的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2025-068)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志刚、俞少俊、张玲对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司申请豁免履行<硫氢化钠压降计划公开承诺>义务的议案》
1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《关于公司豁免履行《硫氢化钠压降计划公开承诺》义务的公告》(公告编号:2025-070)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：此议案内容与该董事所属单位 ESG 相关制度的要求不符，故持反对意见

公司现任独立董事李志刚、俞少俊、张玲对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2025 年 10 月 28 日召开上海
百金化工集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述有关议案。

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信

公告编号：2025-066

息披露平台的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-069)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海百金化工集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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