公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-068

证券代码：873932 证券简称：百金股份 主办券商：国泰海通
上海百金化工集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第三届董事会第九次会议于 2025 年10 月 10 日审议并通过《关于公司聘任投资总监的议案》。

任命霍东旭先生为公司其他职务，任职期限同第三届董事会任期，自 2025 年 10
月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）任命原因

根据公司经营管理需要，任命霍东旭先生担任公司投资总监。
（三）新任高级管理人员履历

霍东旭个人简介

霍东旭，男，1977 年 2 月出生，大专学历，山西文水人，中共党员。

2005 年 3 月至 2008 年 10 月，担任宜宾金世界化学有限公司总经理。

2008 年 11 月至 2011 年 11 月，担任山西金地煤焦有限公司副总经理。

2011 年 12 月至 2013 年 10 月，担任上海百金化工集团股份有限公司安环企管部部
长。

2013 年 12 月至 2016 年 12 月，担任阿克苏金疆化纤有限公司董事长。

2017 年 1 月至 2017 年 5 月，担任山东金典化工有限公司常务副总经理。

2017 年 5 月至 2021 年 10 月，担任山东金典化工有限公司执行董事。

公告编号：2025-068

2021 年 11 月至 2024 年 5 月，担任上海百金化工集团股份有限公司投资总监。
2024 年 5 月至 2025 年 9 月，担任上海百金化工集团股份有限公司监事会主席。
二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

对公司生产、经营的影响：

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。进一步完善了公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

《关于公司聘任投资总监的议案》的独立意见：经核查，公司独立董事认为该议案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，公司独立董事认为霍东旭先生不属于失信联合惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任该职务。未发现存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。
四、备查文件

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海百金化工集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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