公告日期：2026-04-27

证券代码：873932 证券简称：百金股份 主办券商：国泰海通
上海百金化工集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孔庆泽

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年度
工作开展情况及公司实际经营状况，公司董事长组织编写了《上海百金化工集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

依据上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度经营状况，公司总经理办公会组织编写了《上海百金化工集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《2025 年度独立董事述职报告》(公告编号:2026-014)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度生产经营状况，对 2025 年各项财务指标完成情况进
行汇报，编制了《上海百金化工集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。2.审计委员会意见

2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关
于公司 2025 年度财务决算报告的议案》，并提请第三届董事会第十一次会议审议。
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度公司经营管理目标，按照总
体控制、突出重点、增收节支原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了《上海百金化工集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关
于公司 2026 年度财务预算报告的议案》，并提请第三届董事会第十一次会议审议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《上海百金化工集团股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-025)和《上海百金化工集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-026。
2.审计委员会意见

2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关
于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，并提请第三届董事会第十一次会议审议。
3.回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。