公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-021

证券代码：873932 证券简称：百金股份 主办券商：国泰海通
上海百金化工集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等规定的相关要求，作为上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉
持实事求是的原则，就公司 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会
议审议的《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2026 年度申请综合授信及对外担保的议案》《关于公司 2026 年度委托理财的议案》《关于公司预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》《关于公司聘任安全总监的议案》《关于公司董事 2026 年薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬的议案》《关于公司聘请会计师事务所的议案》发表以下意见：

1.我们认为公司董事会从公司的实际情况出发提出的 2025 年年度利润分配预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，未损害公司及公司股东的利益,不存在损害中小投资者合法权益的情形，且该议案的审议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，因此我们同意《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》，并同意将此议案提请股东会审议。

2.我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司出具的《2025 年度内部控制自我评价报告》能真实反映公司内部

公告编号：2026-021

控制的实际情况。我们同意《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。
3.我们认为公司根据自身发展需要，申请敞口授信额度并提供对外担保，符合公司实际经营状况。上述授信安排有助于公司灵活调配资金，满足业务拓展需求，提升资金使用效率。相关额度的循环使用方式合理，且议案已明确授权安排，有助于提高工作效率。同时，公司制定了相应风险控制措施，风险处于可控范围。因此，我们一致同意《关于公司 2026 年度申请综合授信及对外担保的议案》，该议案尚需提请公司股东会审议。

4. 我们认为公司为提高自有闲置资金的使用效率和资金持有效益，在不影响公司日常生产经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，合理利用闲置资金进行委托理财，为公司及股东获取合理的投资回报。同时，公司制定了相应风险控制措施，风险处于可控范围。因此，我们一致同意《关于公司 2026 年度委托理财的议案》，该议案尚需提请公司股东会审议。

5.我们认为 2026 年预计发生的关联交易均属于公司日常经营活动，符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益，其定价原则按公平原则协商订立，符合国家有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于公司预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，该议案尚需提请公司股东会审议。

6.我们认为《关于聘任安全总监的议案》符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为安全总监候选人不属于失信联合惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任该职务。未发现存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。因此我们一致同意该议案。

7.我们认为该议案依据国家法律法规及《公司章程》等相关规定拟定，公司董事薪酬方案综合考虑了公司实际状况，并参考其他公司做法，具有合理性。总体而言，该议案有利于调动董事积极性，促进公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意《关于公司董事 2026 ……
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