公告日期：2022-09-13

证券代码：873933 证券简称：若宇检具 主办券商：中信建投

若宇检具股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：若宇检具行政楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司原计划于 2021 年度结束后 6 个月内召开年度股东大会，因公司所在地
昆山市毗邻上海地区，2022 年上半年受新冠肺炎疫情影响严重，公司董事会、监事会无法如期召开，公司相应决算报告和预算报告编制工作未能如期完成，公
司无法在 2022 年 6 月 30 日前召开 2021 年年度股东大会。2022 年 6 月，江苏若
宇投资有限公司、郑敏、董力等合计持有半数以上表决权的股东，已共同对上述情况予以确认。

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共28人，持有表决权的股份总数11,700
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋建勇因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 11,187.06 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.62%；
反对股数 312.55 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.67%；弃权股数200.39 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.71%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 11,187.06 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.62%；
反对股数 312.55 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.67%；弃权股数200.39 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.71%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所进行年度审计，并取得非标准保留意见的审计报告。根据公司 2021 年财务决算情况，制作了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,187.06 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.62%；
反对股数 312.55 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.67%；弃权股数200.39 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.71%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司未来发展规划及 2022 年度总经理工作计划，将公司《2022 年度
财务预算》予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 11,187.06 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.62%；
反对股数 312.55 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.67%；弃权股数200.39 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.71%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年利润分配方案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，根据公司发展需要，2021 年度不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数 10,993.26 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.96%；
反对股数 506.35 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.33%；弃权股数200.39 万股……
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