公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-011

证券代码：873933 证券简称：若宇检具主办券商：中信建投

若宇检具股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：行政楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席谢芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于若宇检具股份有限公司 2022 年度监事会工作报告及 2023
年监事会工作要点的议案》
1.议案内容：

《若宇检具股份有限公司2022年度监事会工作报告及2023年监事会工作要

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点》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于若宇检具股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所进行年度审计，并取得非标准保留意见的审计报告。根据公司 2021 年财务决算情况，制作了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于若宇检具股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

《若宇检具股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于若宇检具股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要 2022 年度拟以目前总股本 117,000,000 股为基数，以
未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利58,500,000.00 元。

公告编号：2023-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<若宇检
具股份有限公司审计报告及财务报表（2022 年度）>的议案》
1.议案内容：

《若宇检具股份有限公司审计报告及财务报表（2022 年度）》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《若宇检具股份有限公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《若宇检具股份有限公司 2022 年度报告》，《若宇检具股份有限公司 2022
年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性，对公……
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