公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-003

证券代码：873934 证券简称：佛山青松 主办券商：东方证券
佛山市青松科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道三山大道泰山北路青松科技园 1 号 5 层会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人：张浩华

6.会议列席人员：王振相、唐海敏、梁美好、谢凯欣

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司注册地址拟由“佛山市南海区桂城三山 E03
街区地段夏北厂区（生产车间-1）”搬迁至“广东省佛山市南海区桂城街道聚元南路11号倾智众创大厦1栋”。具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。
详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-003

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更公司住所，相应拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，根据《佛山市青松科技股份有限公司股权激励计划》及公司实际情况，经公司董事会确定现提名唐竞、郭建杰共 2 名为公司核心员工。

详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于对拟认定公司核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司股权激励计划的议案》
1.议案内容：

为更好地规范公司治理，维护公司利益，根据公司股权激励实际管理需求，现结合相关法律法规及规范性文件，公司拟对挂牌前公司股权激励计划进行修订，根据公司核心员工认定情况调整激励人员。具体内容详见公司 2025 年 4 月2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订挂牌前<股权激励计划>的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡文龙、李国辉、王虎对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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