公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-013

证券代码：873934 证券简称：佛山青松 主办券商：东方证券
佛山市青松科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张浩华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数55,002,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-013

公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展需要，公司注册地址拟由“佛山市南海区桂城三山 E03 街区地段夏北厂区（生产车间-1）”搬迁至“广东省佛山市南海区桂城街道聚元南路 11 号倾智众创大厦 1 栋”。具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。
详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 5500.2 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更公司住所，相应拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 5500.2 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-013

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1、议案内容

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，根据《佛山市青松科技股份有限公司股权激励计划》及公司实际情况，经公司董事会确定现提名唐竞、郭建杰共 2 名为公司核心员工。

详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于对拟认定公司核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-007）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 5500.2 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于调……
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