公告日期：2025-04-28

证券代码：873934 证券简称：佛山青松 主办券商：东方证券
佛山市青松科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873934 佛山青松 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省佛山市南海区桂城街道三山大道泰山北路青松科技园1号5层会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年财务状况和经营成果，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年财务状况和经营成果，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

根据 2024 年度的审计情况，从财务数据、股权结构、商业模式、经营情况、投资情况、发展战略、重要事项等方面，公司编制了《佛山市青松科技股份有限公司2024年年度报告》及《佛山市青松科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《佛山市青松科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《佛山市青松科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司总股本 55,002,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），共计派发现金红利 19,800,720 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。
（七）审议《关于公司转让子公司股权的议案》

为进一步推进公司战略发展和资源整合，公司拟出售控股子公司广东融道智信科技有限公司 51%的股权和广东青纵瑞达科技有限责任公司公司 60%的股权。
详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于公司转让子公司股权的议案公告》（公告编号：2025-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上……
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